證券代碼：603136 證券簡稱：天目湖 公告編號：2018-004
江蘇天目湖旅游股份有限公司
關于第四屆監事會第四次會議決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇天目湖旅游股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監事會第四次會議于2018年4月25日下午13:30在公司會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議由公司監事會主席陳東海先生主持，與會監事舉手表決，審議通過了所有議案。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于<2017年年度報告及年報摘要>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。 監事會認為，該報告的編制和審議程序符合國家法律、法規和《公司章程》；報告內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映了公司的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，未發現參與公司年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（二）審議《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（三）審議《關于<2017年度財務決算報告>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（四）審議《關于<2018年度財務預算報告>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（五）審議《關于<2017年度募集資金存放與實際使用情況的專 項報告>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
截至2017年12月31日，公司已使用募集資金153,399,616.28 元，用于歸還銀行貸款項目；經董事會、獨立董事、監事會、保薦機構同意，公司使用暫時閑置募集資金180,670,000.00元購買保本型理財產品；募集資金專戶余額25,507,247.79元（包括扣除手續費后的利息收入合計74,010.31元）。
（六）審議《關于<2017年度利潤分配預案>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
1. 公司2017年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配的形式和 比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定；
2. 公司 2017 年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現 金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展；
3. 同意將本議案提請公司2017年年度股東大會審議批準。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（七）審議通過《關于對外投資暨募投項目變更的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
監事會認為，公司變更募投項目“御水溫泉二期項目”，履行了相應的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規范性文件的要求，符合公司長遠發展的需要，符合公司及全體股東的共同利益。同意公司變更募集資金投資項目。” 本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（八）審議《關于修改<監事會議事規則>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
本議案尚需提交2017年年度股東大會審議。
（九）審議《關于<2018年第一季度報告>的議案》 表決結果：同意3票；棄權0票；反對0票。
監事會認為，該報告編制和審核的程序符合法律、行政法規、中國證監會和上海證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
江蘇天目湖旅游股份有限公司監事會
2018年4月27日
